泰格医药:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2022）021号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度境内审计机构，聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“立信德豪”）为公司2022年度境外审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格，香港立信德豪会计师事务所具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。公司签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构，聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“立信德豪”）为公司2022年度境外审计机构。
二、拟聘任会计师事务所基本情况说明
（一）机构信息
11、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士
于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
香港立信德豪会计师事务所成立于1981年，注册地为香港。立信德豪是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
截至2021年末，立信德豪拥有董事60名、注册会计师250名、从业人员总数1000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为41名。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2021年度立信德豪为超过200家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2（1）截止2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限
额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果
连带责任，立信投保金亚科技、周旭辉、投资者2014年报预计4500万元的职业保险足以覆立信盖赔偿金额一审判决立信对保千里在2016年12月
30日至2017年12月
14日期间因证券虚
保千里、东北证券、银2015年重组、2015假陈述行为对投资投资者80万元
信评估、立信年报、2016年报者所负债务的15%
承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
（2）截至2021年末，立信德豪已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔偿限额，近三年在执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律
处分2次，涉及从业人员63名。
立信德豪不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信德豪近三年没有因执业行为受到纪律处分，且没有任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
3自律监管措施等。
（二）项目组成员信息
1、立信人员信息
开始从事开始为本成为注册开始在本所上市公司公司提供近三年签署或复核上人员姓名会计师时执业时间审计时间审计服务市公司审计报告情况间（年）（年）
（年）时间（年）近三年签署上市公司项目合伙人王法亮2007200920092019审计报告21份签字注册会近三年签署上市公司杨成艳2020201920202021计师审计报告0份近三年签署上市公司
质量控制复审计报告7份，近三年严劼2002200220012019核人复核上市公司审计报告8份。
2、立信德豪人员信息
开始从事开始为本成为注册开始在本所上市公司公司提供近三年签署或复核上人员姓名会计师时执业时间审计时间审计服务市公司审计报告情况间（年）（年）
（年）时间（年）近三年签署上市公司项目董事李嘉威1994199720032020审计报告33份近三年签署上市公司质量监控董事伍惠民2020202020092020审计报告10份
3、项目组成员独立性和诚信记录情况立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信德豪项目董事、质量监控董事不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年均无不良记录。
（三）审计费用定价
2021年度立信审计费用为人民币320万元；2021年度立信德豪审计费用为人民币100万
4元。2022年度审计费用将主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师
事务所进行了审查，认为立信和立信德豪具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2022年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2022年度境外审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
公司于2022年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2022年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2022年度境外审计机构。
2、监事会意见经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。监事会同意继续聘请立信为公司2022年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2022年度境外审计机构。
3、独立董事的事先认可意见和独立意见
事先认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所具
备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将继续聘请立信为公司2022年度境内审计
5机构，聘请立信德豪为公司2022年度境外审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意继续聘请立信为公司2022年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2022年度境外审计机构。
4、本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事先认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
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