光峰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688007证券简称：光峰科技公告编号：2022-027
深圳光峰科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月29日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量167901952
普通股股东所持有表决权数量167901952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.0843比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.0843
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股16787169599.9819302570.018100.00002、议案名称：《关于2022年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股16755238199.79183495710.208200.0000
3、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股16790085299.999311000.000700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号《关于选举余卓平先生为公
1113492997.4032302572.596800.0000
司非独立董事的议案》《关于
2022年度
公司及子公司综合
281561569.998634957130.001400.0000
授信额度及担保额度预计的议案》《关于以集中竞价交易方式
3116408699.905511000.094500.0000
回购公司股份方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄嘉瑜、成越
2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年3月30日