苏大维格:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2022-030
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于2022年3月24日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度调整事项
履行了必要的审批程序，调整后公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币23.23亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案将取代此前《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》提交公司2022
年第一次临时股东大会审议，本次申请综合授信额度自公司股东大会审议通过之
日起至审议2023年度相应事项的股东大会决议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
2、审议通过《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次对公司及子公司为下属子公司提供担保事项进行调整，是基于部分子公司实际资金需求，及公司控股子公司少数股东构成等情况作出的审慎决策，公司董事会对担保额度调整事项履行了必要审批程序，调整后的担保方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次对公司及子公司为下属公司提供担保事项进行调整。
包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案将取代原《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于取消向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次取消向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）和苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）提供财务资
助事项系基于被资助对象资金使用计划、后期融资安排，并结合维业达、迈塔光电少数股东构成情况等作出的审慎决策，有利于进一步防控上市公司财务资金风险，不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成重大不良影响。本次取消财务资助暨关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意取消向维业达、迈塔光电提供财务资助额度暨关联交易事项。
特此公告。苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会
2022年3月29日