天和防务:关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告

证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2022-022
西安天和防务技术股份有限公司
关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.本次投资涉及的项目用地尚未取得，若企业最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目的正常履行。公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
2.本项目已在南京经济技术开发区管理委员会行政审批局备案并取得《江苏省投资项目备案证》。本项目实施过程办理中需办理安全、环保、节能等诸多手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险。
3.本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公
司业务发展需要等情况作相应调整。
4.本项目在建设运营过程中可能面临市场风险、技术流失及研发风险、政策风险等
方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述近几年，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）一直围绕自身资源、市场资源提升核心竞争力，形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系，军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块，在通信电子业务应用领域，通过对产业链上下游的布局，在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件方面，构建了产业链体系。其中，以旋磁铁氧体磁性材料为核心部件的器件产品已广泛用于微波、移动通讯等领域，形成了良好的市场能力。公司全资子公司南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务，已成为全球环1形器厂家的主要原材料供应商，目前南京彼奥的生产经营场所及办公用房系租赁取得，
随着南京彼奥业务逐年发展，租赁的场所空间已经满足不了发展的需求，考虑租赁带来的风险因素结合实际情况，为顺应产业发展趋势、巩固市场地位、确保南京彼奥稳健经营，发挥与公司的战略协同作用，南京彼奥拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。此次公司全资子公司南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约
1.2亿元，预计建设周期为21个月；第二期投资约3.8亿元，第二期项目建设将根据公
司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。
（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，同意公司全资子公司南京彼奥在江苏省南京市经济技术开发区投资建设无线通讯专用微波旋
磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，同时，董事会授权公司或南京彼奥经营层在第一期项目的投资预算范围内具体实施第一期项目（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地，签订/调整/执行土地使用权出让合同、工程建设合同等与第一期项目有关的协议等），并根据第一期项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《公司重大投资管理制度》等规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
南京彼奥作为“南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目”
的投资主体，基本情况如下：
名称：南京彼奥电子科技有限公司
统一社会信用代码：913201136825033331
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京经济技术开发区兴联路6号
2法定代表人：贺增林
注册资本：40.64万元人民币
成立日期：2008年12月05日
营业期限：长期经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、投资项目基本情况
1.项目名称：南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目；
2.项目实施主体：南京彼奥电子科技有限公司；
3.项目建设地点：江苏省南京市经济技术开发区纬二路以北、平港路以南、经二路
以东、三江河西路以西；
4.所属行业：C3985 电子专用材料制造
5.建设性质：新建
6.投资预算：第一期投资约1.2亿元；第二期投资约3.8亿元，第二期项目建设将
根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，项目资金全部来源于建设单位自筹，不涉及银行贷款；
7.项目建设周期：第一期预计建设周期为21个月；
8.项目建设内容及规模：项目用地面积为18342.78㎡（27.5亩），总建筑面积为
33990.58㎡，一期主要计划完成项目土建工程建设及迁移原生产内容设施，其中，地上
建筑面积为33419.08㎡，厂房建筑面积为24124.81㎡，综合楼建筑面积为9201.84㎡，东门门卫建筑面积为80.95㎡，西门门卫建筑面积为11.47㎡；地下建筑面积为571.50㎡，道路面积为7544.93㎡，绿化面积为2646.86㎡，包括给排水工程、电气工程、消防工程、安防系统等公用工程的建设。二期主要计划对生产规模的扩大投入及购置相关新设备。
上述建设内容、投资概算可能根据业务发展需要进一步调整。
四、项目可行性分析
31.南京彼奥自身发展需要
南京彼奥是一家专注于旋磁铁氧体的研发与销售的高新技术企业，以其产品为核心部件的器件产品可广泛应用于移动通信、军民用雷达、微波传输、卫星通信等诸多领域。
经过长期的研发投入和技术积累，南京彼奥目前已拥有多项应用于高性能旋磁铁氧体材料研发和生产的专利技术，在小线宽铁氧体材料和高介电常数铁氧体材料的研发及批量生产上取得了较大的技术突破，打破了高磁性、高尺寸精度和高一致性等高端铁氧体领域长期被国外企业掌控的局面，逐步实现这一领域高端材料国产化替代。南京彼奥目前已成为全球环形器、隔离器厂家的主要原材料供应商，在业内形成了领先的市场地位。
因南京彼奥目前的生产经营场所及办公用房系租赁取得，租赁的场所空间已经满足不了发展的需求，为了保障南京彼奥后续稳定经营发展，投资建设新的项目用作新的生产厂房和办工厂所具有必要性。
2.顺应行业发展趋势
无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料主要应用于 5G\6G 等无线通信技术及
高端军工设备应用，市场前景广阔。旋磁铁氧体又称微波铁氧体。在高频磁场作用下，平面偏振的电磁波在铁氧体中按一定方向传播时，偏振面会不断绕传播方向旋转的铁氧体材料。旋磁铁氧体是一种基础材料，广泛应用于微波的发射、传输和接收过程中，具有不可或缺性和不可替代性，在移动通信领域等以微波发射与接收为核心的行业中需求稳定。微波介质陶瓷是指应用于微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷材料。微波介质陶瓷作为一种新型电子材料，在现代通信中被用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质导波回路等，广泛应用于微波技术的许多领域，如移动电话、汽车电话、无绳电话、电视卫星接收器、卫星广播、雷达、无线电遥控等。随着低温共烧陶瓷技术的不断发展，微波介质陶瓷材料的应用前景会更好。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
1.本次对外投资的主要目的是基于公司战略规划的需要，顺应了产业发展需要，子
公司投资该项目有利于公司整体业务布局，有利于南京彼奥的稳定经营发展，提升其产品技术升级，提高其产品竞争力，发挥与公司的战略协同作用，能够进一步提升公司综合竞争优势，巩固公司行业地位，促进公司业务长远发展。
2.该项目建设资金来源于子公司自筹资金，项目的实施对公司未来的财务状况和经
营成果不会产生重大影响。
4六、存在的风险
1.土地及项目审批风险
本次投资涉及的项目用地尚未取得，若企业最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目的正常履行。南京彼奥会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。本项目国土、规划、环评、能评、水土保持等手续均在依法依规进行办理，由于前期立项手续办理过程较复杂，历时较长，可能存在一定的风险。
2.项目技术方案风险
该项目对项目的建设规模、规划方案、建筑工程方案、配套设施等进行了详细论证比选，充分考虑了工程质量和安全的影响，通过项目区的建设，可以有效的推动行业发展，促进经济社会的发展，但是建设方案能否完全按照规划实施，工程质量能否得到保证还不能确定，因此，项目在技术方案方面，还存在风险。
3.安全生产及环境保护风险
子公司南京彼奥始终高度重视安全生产和环境保护工作，不断建立健全安全环保体系管理制度，加强员工上岗作业培训力度，建立应急预警、事故应对机制。同时，不断加大安全环保资金投入，加强工艺研发，推行清洁生产。从而保障南京彼奥稳定、持续生产运营。但在日常生产经营活动中，不能完全排除因操作不当、设备故障或其他偶发因素而引发安全环保事故的可能性，进而影响南京彼奥正常的生产经营。
4.资金风险
本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。该项目的投资建设将有利于公司全资子公司南京彼奥的稳定经营发展，有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能力。独立董事同意公司全资子公司南京彼奥投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目。
八、备查文件
1.《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
52.《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
3.《南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目可行性研究报告》。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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