奥普特:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2022-006
广东奥普特科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年3月29日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月19日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯方式出席董事4人。
本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度年度报告》及其摘要公告。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润302864741.10元。公司2021年度利润分配预案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.50元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本82475670股，以此计算合计拟派发现金红利94847020.50元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.32%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
兼任高级管理人员的董事卢盛林、卢治临、许学亮回避表决。
（十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及相关格式指引的要求，公司编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于2021年度环境、社会及公司治理报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度环境、社会及公司治理报告》。
（十三）审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》。
（十四）审议通过《关于修改的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于修改的公告》。
（十五）审议通过《关于修订等八项制度的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容公司详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》《对外投资制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
《募集资金管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订等九项制度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年4月25日召开2021年年度股东大会，审议上述相关议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容公司详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《广东奥普特科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2022年3月30日