航天信息:航天信息股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易情况的公告

证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2022-010
航天信息股份有限公司
关于2021年日常关联交易执行情况
及2022年预计日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*2022年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议
*航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易均属公司及下属子公司
日常生产经营中的必要的业务，关联交易总额占公司整体收入的比重较小，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
1、2022年日常关联交易履行的审议程序
2022年3月30日，公司第七届董事会第二十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。
公司2022年预计日常关联交易的总额占2021年末归属于母公司净资产的5.99%，因此该事项需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2022年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
本公司审计委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
2、2021年度日常关联交易的预计和执行情况经第七届董事会第十八次会议、航天信息2020年年度股东大会审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2021年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过70000万元。2021年公司日常关联交易的执行情况如下：
关联交易2021年预计2021年实际发预计金额与实际发生关联方
类别金额（万元）生金额（万元）金额差异较大的原因向关联人中国航天科工集团公
58000.0057699.83基本符合预计。
购买商品司及其他关联单位采取控制措施在市场向关联人中国航天科工集团公比价及服务能力比较后
2000.00702.86
接受劳务司及其他关联单位择优采用第三方产品，与预计金额相比减少。
向关联人中国航天科工集团公
8000.006803.18
销售商品司及其他关联单位基本符合预计。
向关联人中国航天科工集团公
2000.001898.75
提供劳务司及其他关联单位
合计70000.0067104.62
3、2022年度日常关联交易预计金额和类别
公司2022年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过80000万元：
本次预计金额与上
2022年预占同类业2021年实占同类业
关联交易年实际发关联人计金额务比例际发生金务比例类别生金额差（万元）（%）额（万元）（％）异较大的原因中国航天科向关联人工集团有限
65000.00-57699.83-
购买商品公司及其他关联单位中国航天科向关联人工集团有限
3000.00-702.86-
接受劳务公司及其他关联单位中国航天科向关联人工集团有限
9000.00-6803.18-
销售商品公司及其他关联单位中国航天科向关联人工集团有限
3000.00-1898.75-
提供劳务公司及其他关联单位
合计80000.00-67104.62-
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2022年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
1、中国航天科工集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）住所：北京市海淀区阜成路8号
注册资本：壹佰捌拾柒亿元整
法定代表人：袁洁
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、
家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
2、云南航天七零六信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号昆明科技创新园 B01-70 号
注册资本：柒佰伍拾万元整
法定代表人：张宇
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、安全技术防范产品的销售；以下经营范围仅限分公司经营：计算机软硬件、普通机械设备、仪器仪表、通讯设备的制造。
3、其他关联方
2022年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其
他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、备查文件
1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日