南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2021年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2022-037
南京钢铁股份有限公司
关于2021年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2022年4月12日
3、原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600282南钢股份2022/4/6
二、更正事项涉及的具体内容和原因公司于2022年3月23日披露了《南京钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。经公司事后核查发现，因工作人员疏忽，上述公告中第12项议案名称有误，现更正为：关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案。
三、除了上述更正事项外，于2022年3月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月12日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月12日至2022年4月12日
1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年财务决算报告√
22021年度利润分配方案√
3董事会工作报告√
4监事会工作报告√
52021年年度报告（全文及摘要）√
62022年财务预算报告√
7关于续聘会计师事务所的议案√
8关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案√
9关于2021年度日常关联交易执行情况的议案√
10关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案√
11关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案√
12关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案√
13关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案√
14关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案√
15关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案√
16.00关于重新制定、废止公司部分制度的议案√
16.01重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》√
16.02重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》√
16.03废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》√
16.04废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》√
16.05废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》√
特此公告南京钢铁股份有限公司董事会
2022年3月31日
2附件：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月
12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年财务决算报告
22021年度利润分配方案
3董事会工作报告
4监事会工作报告
52021年年度报告（全文及摘要）
62022年财务预算报告
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
9关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
10关于2021年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
11关于2021年度为参股公司担保执行情况的议案
12关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案
13关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
14关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
16.00关于重新制定、废止公司部分制度的议案///
16.01重新制定《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》
16.02重新制定《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》
16.03废止《南京钢铁股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
16.04废止《南京钢铁股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
16.05废止《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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