永太科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002326证券简称：永太科技公告编码：2022-011
浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年3月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2022年3月25日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司年产 150 吨 Ensitrelvir 关键中间体、300 吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目的议案》
公司同意投资建设年产 150吨 Ensitrelvir 关键中间体、300吨西他列汀关
键中间体、250吨钠离子电池材料项目，项目总投资为人民币9000万元，其中建设投资为8000万元，铺底流动资金为1000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于子公司年产 550 吨 Ensitrelvir 关键中间体、300 吨西他列汀关键中间体项目的议案》
公司同意浙江永太手心医药科技有限公司投资建设年产 550吨 Ensitrelvir
关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目，项目总投资为人民币31000万元，其中建设投资为28000万元，铺底流动资金为3000万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于公司及全资子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2022年3月30日