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证券代码:688513证券简称:苑东生物公告编号:2022-006
成都苑东生物制药股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*每股分配比例:每10股派发现金红利7.8元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。
*本次利润分配以2021年度末公司总股本120090000股为基数,具体以权益分派实施公告为准。
*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为
507439730.33元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司2021年度利
润分配方案如下:
以2021年度末公司总股本120090000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.8元(含税),共计派发现金股利93670200元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.30%;2021年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
1二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年3月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的相关规定,是结合公司盈利情况、未来资金需求等因素做出的审慎决策,符合公司实际情况和发展需要,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,符合公司全体股东利益,不会损害中小股东利益。因此,我们一致同意该分配预案,并同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)监事会意见公司于2022年3月28日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不
会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2022年3月29日
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