潍柴动力:潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表

潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表
为适应潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）战略与可持续发
展需要，完善法人治理结构，根据香港联合交易所《企业管治守则》《环境、社会及管治报告指引》及其他相关规定，公司拟在公司企业管治架构中明确董事会的环境、社会及管治（“ESG”）管理职能并对
《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
修订前修订后
(于2021年10月26日经公司2021(于2022年【】月【】日经公司2021
年第三次临时股东大会批准修订)年度股东周年大会批准修订)
第十三条董事会对股东大会负责，第十三条董事会对股东大会负责，行使下列职权:行使下列职权:
…………（十二）制定公司的基本管理制度，（十二）制定公司的基本管理制度，履行企业管治职责，并可将有关职责授予履行企业管治职责，并可将有关职责授予其辖下的其他委员会代为履行。董事会履其辖下的其他委员会代为履行。董事会履行的企业管制职责包括：行的企业管制职责包括：
1．制定及核查公司企业管治的政策1．制定及核查公司企业管治的政策
及常规；及常规；
2．核查、监督董事及高级管理层的2．核查、监督董事及高级管理层的
培训及持续专业发展；培训及持续专业发展；
3．核查、监督公司就遵守法律及监3．核查、监督公司就遵守法律及监
管规定的政策及常规；管规定的政策及常规；
4．制定、核查及监督适用于公司雇4．制定、核查及监督适用于公司雇
员及董事的操守准则及合规手册（如有）；员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
5．核查公司遵守《企业管治守则》5．核查公司遵守《企业管治守则》（《香港联合交易所有限公司证券上市规（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四）的情况，以及公司在《企则》附录十四）的情况，以及公司在《企业管治报告》中的披露内容；业管治报告》中的披露内容；
6．审阅上述企业管治职权范围及其6．监督公司的环境、社会及管治工
本身的效力，并不时进行修订。作，审阅相关报告;……7．审阅上述企业管治职权范围及其
本身的效力，并不时进行修订。
……潍柴动力股份有限公司董事会
2022年3月30日