鼎通科技:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“鼎通科技”）于2022年3月29日召开了第二届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事规则》、《公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下：
一、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见经审阅，我们认为《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》的独立意见
经审阅公司2021年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制定了2021年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金东莞市鼎通精密科技股份有限公司额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润比例为46.70%，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见经审阅，公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合经济环境，公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。
综上，我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则
第14号——收入》而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。
（以下无正文）东莞市鼎通精密科技股份有限公司（本页无正文，为《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖继辉
时间：年月日东莞市鼎通精密科技股份有限公司（本页无正文，为《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘族兵
时间：年月日