联瑞新材:联瑞新材关于预计2022年度日常性关联交易的公告

证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2022-011
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于预计2022年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审计通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计11180万元，本次关联交易为向关联人销售商品、提供劳务，向关联人购买原材料。出席本次会议的董事对各关联方与公司2022年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符
合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司
1的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会
第十四次会议审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2022年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意公司预计2022年度日常性关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项涉及金额11180万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
2022年
2022年年度预计
初至披露金额与
2022年占同类日前上一2021年度占同类2021年
关联交关联人度预计业务比月末与关实际发生业务比度实际易类别
金额例（%）联人累计金额例（％）发生金已发生的额差异交易金额较大的原因预计广东生益科
2022年
技股份有限45007.21%722.984073.446.53%业务量向关联公司增加人销售常熟生益科差异不
商品12001.92%181.351074.311.72%技有限公司大苏州生益科差异不
11501.84%140.86984.271.58%
技有限公司大
2预计
陕西生益科2022年
15302.45%171.71978.981.57%
技有限公司业务量增加江西生益科差异不
8501.36%127.40704.271.13%
技有限公司大生益电子股差异不
700.11%2.6939.530.06%
份有限公司大预计江苏生益特
2022年
种材料有限12502.00%141.96719.121.15%业务量公司增加吉安生益电差异不
300.05%1.1512.000.02%
子有限公司大
小计1058016.96%1490.128585.9213.76%预计广东生益科向关联2022年技股份有限500000.00%人购买新增业公司原材料务
小计500000.00%广东生益科向关联差异不
技股份有限100167.39%059.74100.00%人提供大公司劳务
小计100167.39%059.74100.00%
合计11180/1490.128645.66/
注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额。
2、2022年度预计金额未经审计，2021年度实际发生金额已经审计。
3、上述预计关联交易总额为11180万元，苏州生益科技有限公司、陕西生
益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等7家公司均为广东生益科技股份有限公司的控股子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。
4、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2022年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
5、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公
司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。
（三）上一年度日常关联交易的预计和执行情况
3单位：人民币万元
预计金额与实关联交2021年度预计2021年度实际关联人际发生金额差易类别金额发生金额异较大的原因广东生益科技股份
4750.004073.44业务量调整
有限公司常熟生益科技有限
1000.001074.31差异不大
公司苏州生益科技有限
950.00984.27差异不大
公司陕西生益科技有限
1100.00978.98差异不大
向关联公司
人销售江西生益科技有限800.00704.27差异不大商品公司生益电子股份有限
70.0039.53差异不大
公司江苏生益特种材料
460.00719.12业务量调整
有限公司吉安生益电子有限
30.0012.00差异不大
公司
小计9160.008585.92向关联广东生益科技股份
70.0059.74差异不大
人提供有限公司
劳务小计70.0059.74
合计9230.008645.66
注：2021年度预计金额未经审计，2021年度实际发生金额已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）广东生益科技股份有限公司
1、基本情况
企业名称广东生益科技股份有限公司
公司类型股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）法定代表人刘述峰
注册资本230247.4347万元人民币成立日期1985年6月27日
4住所东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
主要办公地点东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、经营范围
电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、
封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、
非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服
务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年末，总资产24431164539.25元，归属于上市公司股
财务数据
东的净资产13096413999.03元，2021年，营业收入
20274262977.87元，归属于上市公司股东的净利润
2829683547.57元。
公司不存在控股股东或实际控制人。截至2021年12月31日，主要股东广东生益科技股份有限公司的主要股东为广东省广新控股集团
有限公司持股比例24.76%，伟华电子有限公司持股比例12.76%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.89%。
2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。
（二）常熟生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称常熟生益科技有限公司
公司类型有限责任公司（法人独资）法定代表人焦峰
注册资本90000.00万人民币成立日期2014年06月24日住所常熟高新技术产业开发区香园路99号主要办公地点常熟高新技术产业开发区香园路99号
研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供经营范围
5售后服务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液
晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务；从事货物及
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产1398290457.36元，净资产
财务数据
891825463.74元，2021年，营业收入1466608341.98元，
净利润111353715.78元。
主要股东苏州生益科技有限公司
2、关联关系
常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股87.36%的子公司。
（三）苏州生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称苏州生益科技有限公司
公司类型有限责任公司（台港澳与境内合资）法定代表人董晓军
注册资本84187.11万人民币成立日期2002年7月24日住所苏州工业园区星龙街288号主要办公地点苏州工业园区星龙街288号
设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶经营范围
产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品，销售本公司所生产的产品，并提供相关服务；以及本公司生产产品的同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供仓储、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产2073785624.36元，净资产
财务数据
1345987554.57元，2021年，营业收入2795613911.92元，
净利润229885085.13元。
6主要股东广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股87.36%的子公司。
（四）陕西生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称陕西生益科技有限公司
公司类型有限责任公司(外商投资企业法人独资)法定代表人曾旭棠
注册资本135488.35万人民币成立日期2000年12月28日住所陕西省咸阳市秦都区永昌路8号主要办公地点陕西省咸阳市秦都区永昌路8号
覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板经营范围专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产3374089870.77元，净资产
财务数据
2051196363.24元，2021年，营业收入3089844257.18元，
净利润502851274.87元。
主要股东广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（五）江西生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称江西生益科技有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人陈仁喜
7注册资本140000.00万人民币
成立日期2017年11月20日住所江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号主要办公地点江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号
设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、经营范围
液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、
显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产1613298636.54元，净资产
财务数据
1108194204.56元，2021年，营业收入1689741241.60元，
净利润124165340.82元。
主要股东广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（六）生益电子股份有限公司
1、基本情况
企业名称生益电子股份有限公司
公司类型其他股份有限公司(上市)法定代表人邓春华
注册资本83182.1175万人民币成立日期1985年08月02日
住所东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
主要办公地点东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型经营范围机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额
8许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产6428296588.39元，归属于上市公司股东
财务数据
的净资产3903893231.14元，2021年，营业收入
3647394627.95元，归属于上市公司股东的净利润
264273119.32元。
公司不存在控股股东或实际控制人。截至2021年12月31日，主要股东
主要股东为广东生益科技股份有限公司持股比例62.93%，东莞市国弘投资有限公司持股比例7.77%。
2、关联关系
生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司。
（七）江苏生益特种材料有限公司
1、基本情况
企业名称江苏生益特种材料有限公司
公司类型有限责任公司（法人独资）法定代表人陈仁喜注册资本50000万人民币成立日期2016年12月08日住所江苏省南通高新区文景路18号主要办公地点江苏省南通高新区文景路18号
从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、经营范围生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发和销售粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、
电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材
料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2021年末，总资产859242609.50元，净资产464436293.12
财务数据元，2021年，营业收入658374724.48元，净利润35586776.07元。
9主要股东广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。
（八）吉安生益电子有限公司
1、基本情况
企业名称吉安生益电子有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人张恭敬
注册资本150000.00万人民币成立日期2018年11月12日住所江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号主要办公地点江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度基层
经营范围板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联
产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、
销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产
品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术
转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年末，总资产1285783825.55元，净资产726222806.07
财务数据元，2021年，营业收入563996939.47元，净利润-22406911.68元。
主要股东生益电子股份有限公司
2、关联关系
吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。
（九）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常性关联交易与相关方
10签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方2022年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品、提供劳务，向关联人购买原材料，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构认为：联瑞新材与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价；价格确定原则未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议通过，且公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规
11则》等规定的要求。东莞证券对公司本次审议的预计2022年度日常性关联交易事项无异议。
六、上网公告附件（一）《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会
第十四次会议相关事项的书面审核意见》（二）《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》（三）《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（四）《东莞证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年3月31日
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