容百科技:容百科技关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2022-022
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月19日14点30分
召开地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日
至2022年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于公司2021年度董事会工作报告的议√案》2《关于公司2021年度监事会工作报告的议√案》3《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及√
2022年度薪酬标准的议案》4《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及√
2022年度薪酬标准的议案》
5《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》√
6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√7《关于公司2021年度财务决算及2022年度√财务预算报告的议案》8《关于2022年度公司及控股子公司申请综√合授信额度并提供担保的议案》9《关于确认公司2021年度关联交易并预计√
2022年度日常关联交易的议案》
10《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》√11《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关√联交易的议案》12《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符√合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》13《关于的议案》14.00《关于宁波容百新能源科技股份有限公司√
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
14.01发行股票的种类和面值√
14.02发行方式和发行时间√
14.03发行对象及认购方式√
14.04定价基准日、定价原则及发行价格√
14.05发行数量√
14.06募集资金规模及投向√
14.07限售期√
14.08上市地点√
14.09本次发行前滚存未分配利润安排√
14.10本次发行决议有效期√15《关于的议案》16 《关于的议案》17《关于的议案》18《关于宁波容百新能源科技股份有限公司√
2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》19《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未√来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》20《关于审议的议案》21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本√次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2022年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案8、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议
案17、议案18、议案19、议案20及议案21
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20及议案21
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京
容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新
能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、白厚善、张慧清
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 688005 容百科技 2022/4/14
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证原件和股东
账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代
表人委托代理人出席股东大会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依
法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
3、异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2022年4月15日17:00，邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，邮件主题请
注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
4、登记时间、地点
登记时间：2022年4月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司三楼证券部
六、其他事项（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：潘芳勤
联系电话：0574-62730998
电子邮箱：ir@ronbaymat.com
联系地址：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司三楼证券部特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2022年3月30日附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
宁波容百新能源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》2《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》3《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》4《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》5《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》6《关于公司2021年度利润分配预案的议案》7《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》8《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》9《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》10《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》11《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》12《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》13《关于的议案》14.00《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
14.01发行股票的种类和面值
14.02发行方式和发行时间
14.03发行对象及认购方式14.04定价基准日、定价原则及发行价
格
14.05发行数量
14.06募集资金规模及投向
14.07限售期
14.08上市地点
14.09本次发行前滚存未分配利润安排
14.10本次发行决议有效期15《关于的议案》16《关于的议案》17《关于的议案》18《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象
发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》19《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022年-
2024年）股东回报规划的议案》20《关于审议的议案》21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定
对象发行 A股股票具体事宜的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。