振东制药:2022年度预计日常关联交易的公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2022-014
山西振东制药股份有限公司
2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设和装修服务等事项。2022年关联交易预计总金额为16100.00万元。关联方主要有山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、山西
振东五和医养堂股份有限公司（以下简称“五和医养堂”）、山西振东
安装装饰工程有限公司（以下简称“振东安装”）、山西振东健康护理
科技股份有限公司（以下简称“健康护理”）、北京振东健康科技有限公司（以下简称“北京电商”）、北京道地良品技术发展有限公司（以下简称“道地良品”）、长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司（以下简称“五和堂”）、山西振东五和药茶科技有限公司（以下简称“五和药茶”）、山西振东电子商务有限公司（以下简称“振东电商”）。
截至2021年12月31日，发生关联交易合计金额9222.49万元。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于
2022年3月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李安平先生、李静
女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年公司预计与振东集团及其控股子公司发生关联交易的情
况如下：
单位：万元合同签截至披露关联交易关联交关联交易定订金额上年发生关联人日已发生类别易内容价原则或预计金额金额金额
五和医养堂食品参照市场价30005422818.61
健康护理洗护参照市场价500230.56
向关联人五和药茶药品参照市场价5009144.36
采购商品振东集团汽油参照市场价100795.91
振东电商药品参照市场价6.16
小计41005583295.60
接受关联振东安装装修参照市场价20004657.99
方提供服北京电商服务参照市场价1000014354996.27
务小计1200014395654.26
向关联人五和医养堂厂房参照市场价0055.55
承租厂房小计0055.55
健康护理药品参照市场价0035.61
五和堂药品参照市场价0069.87
向关联人五和药茶药品参照市场价0057.21
销售商品振东电商药品参照市场价008.09
北京电商药品参照市场价0046.30
小计00217.08
合计1610019979222.49
注：上述金额均为含税金额。（三）2021年日常关联交易实际发生情况单位：万元实际发生关联关联实际发生实际发预计额与预计披露日期交易关联人交易额占同类生金额金额金额差异及索引类别内容业务比例
（%）
（％）
五和医养堂食品2818.61500010043.62
健康护理洗护230.5610000.1176.94向关
五和药茶药品144.3610000.0785.56联人
振东集团汽油95.911000.014.09采购
振东电商药品6.1600.01100商品道地良品商品03000100
小计3295.607400接受
振东安装装修657.99500012.1986.84关联
方提北京电商服务4996.2750005.730.07供服
务小计5654.2610000向关
五和医养堂厂房55.5520072.23联人承租
小计55.55200厂房
健康护理药品35.61500.0128.78五和医养堂药品01000100向关
五和堂药品69.87500.0139.74联人
五和药茶药品57.2100.01100销售
振东电商药品8.0900.01100商品
北京电商药品46.3000.01100
小计217.08200
合计9222.4917800上述2021年日常关联交易实际发生额与预计金额
公司董事会对日常关联交差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市易实际发生情况与预计存场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策在较大差异的说明（如适略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，用）主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需公司独立董事对日常关联要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交交易实际发生情况与预计
易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发存在较大差异的说明（如展，没有损害本公司及股东的利益。上述2021年适用）
日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
注：上述金额均为含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、振东集团
振东集团为公司控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》
第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区
光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为10000.00万元，履约能力良好。经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、
印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。
2021年末总资产218760.72万元，净资产143138.8万元，2021年实现营业收入5625.77万元，净利润6044.90万元。
2、五和医养堂
五和医养堂为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为10000万元，履约能力良好。经营范围为：食品研究；
谷物种植与销售；食品生产：豆制品、淀粉及淀粉制品、蜂蜜、米面
制品、代用茶、糕点、饼干及其他焙烤食品、糖果、蜜饯、坚果、方
便食品、保健食品、酒、饮料和精制茶制造、批发及零售；烟草制品零售；药品零售；中药零售；中药材种植；日杂百货批发及零售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输；道路普通货物运输。
2021年末总资产18858.68万元，净资产6158.17万元，2021年
实现营业收入5060.89万元，净利润691.85万元。
3、振东安装
振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为金安祥，注册资本为2500万元，履约能力良好。经营范围为：工程钢结构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；建筑材料，油漆批发零售。
2021年末总资产15379.90万元，净资产10681.54万元，2021年实现营业收入4618.99万元，净利润60.22万元。
4、健康护理
健康护理为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为1397万元，履约能力良好。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。
2021年末总资产5005.3万元，净资产-660.1万元，营业收入
2530.29万元，净利润75.25万元
5、北京电商
北京电商为独立法人公司，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A406 室，法定代表人为李昆，注册资本为 555.55万，履约能力良好。经营范围为：销售机械设备、电子产品、针、纺织品、日用品、五金、交电、文化用品、建筑材料、工艺品；技术开
发、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理；市
场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、
代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；销售食品。一般经营项目：销售豆制品。
2021年末总资产为7986万元，净资产116万元，2021年实现
营业收入9777万元，净利润241万元。
6、道地良品
道地良品，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路18号1幢 4 层 A403 室，法定代表人为孙欣，李艳持有 51%股份，张磊持有
49%股份，注册资本为1000万元，履约能力良好。经营范围为：计
算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、
基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
2021年总资产1139.53万元，净资产612.84万元，2021年实现营业收入1136.41万元，净利润124.74万元
7、五和堂五和堂，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市太行西街69-14-2号，法定代表人为赵晋，注册资本为500万元。经营范围为：医学研究与试验发展；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、
技术咨询；化妆品、机械设备、电子产品、针纺织品、日用品、消杀
用品、眼镜、体育用品、文化用品、建筑材料、工艺品销售；货物进出口业务；技术进出口业务；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；
展览展示劳力服务；会议会展劳力服务；企业管理咨询；健康管理；
设计、制作、代理、发布国内户外广告；食品经营：预包装食品、散装食品销售；药品零售；医疗器械经营；医疗服务。
2021年末总资产107.19万元，净资产-75万元，2021年实现营
业收入177.58万元，净利润-52.2万元。
8、五和药茶
五和药茶，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为李志旭，注册资本为500万元。经营范围为：
药茶研发、生产、销售。
2021年末总资产3018.53万元，净资产1325.28万元，2021年
实现营业收入3848.37万元，净利润176.56万元。
9、振东电商振东电商，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第
二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为耿艳岗，注册资本为100万元。经营范围为：
食品经营；销售化妆品；销售卫生用品；设计、制作、代理、发布广告；保健食品销售；农副产品销售；互联网销售；
2021年末总资产654.45万元，净资产-241.42万元，2021年现
营业收入1065.64万元，净利润-323.20万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与振东集团的交易
公司向振东集团采购车辆使用油。
2、公司与五和医养堂的交易
公司向五和医养堂采购商品，主要为苦荞茶、窝头片、豆制品、食用油及功能性食品等。
3、公司与振东安装的交易
振东安装在装修装饰上拥有极强的专业优势，公司通过与振东安装的合作，将促进相关建设项目早日完工。
4、公司与健康护理的交易
健康护理在家庭健康护理产品领域拥有极强的专业优势，公司向健康生物采购商品，主要为洗手液、健足液等护理产品。
5、公司与北京电商的交易
北京电商在产品线上推广领域具有较强的专业优势，公司接受北京电商提供的推广服务，主要为朗迪钙片、米诺地尔擦剂等产品的线上推广服务。
6、公司与道地良品的交易
道地良品在办公系统领域具有较强的专业优势，公司接受道地良品提供的技术服务。
7、公司与五和堂的交易
五和堂主营药品销售、医疗服务，公司销售部分药品给五和堂。
8、公司与五和药茶的交易
公司向五和药茶采购药茶。
9、公司与振东电商的交易
公司向振东电商采购商品。
10、关联交易定价政策及定价依据
公司与振东集团、五和医养堂、振东安装、北京电商、健康护理
等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与振东集团、五和医养堂、振东安装、健康护理、道地良品、
北京电商、五和堂的业务往来较为必要，关联交易定价公允，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
六、备查文件1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2022年3月31日