赣粤高速:赣粤高速关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2022-010
债券代码:122255债券简称:13赣粤01
债券代码:122317债券简称:14赣粤02
债券代码:136002债券简称:15赣粤02江西赣粤高速公路股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现的利润总额为835137484.52元，所得税费用141614276.20元，净利润为693523208.32元。按规定提取10%法定盈余公积金
69352320.83元，加上年初未分配利润9130145594.33元及其
他综合收益转入未分配利润8484747.63，扣除年内已派发2020年度现金股利467081402.80元，可供股东分配的利润为
9295719826.65元（以上均为母公司报表数据）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》第三项第三款第三条，综合考虑疫情影响、项目建设的资金需求等因素，兼顾公司发展和股东利益，公司第八届董事会第七次会议审议通过《2021年度利润分配预案》：公司拟以2021年12月31日的总股本2335407014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。派发现金红利总额为280248841.68元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.41%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
本事项需提请公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月25日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过
《2021年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
独立董事对2021年度利润分配预案发表如下独立意见：
经审慎核查，我们认为：公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行
综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。
综上，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年3月29日