新华都:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2022-037
新华都购物广场股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”“新华都”）第五届董事
会第十八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2022年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人注册会计师1901人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务收
审计业务收入27.2亿元入
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元
2020年上市公制造业，信息传输、软件和信息技术服务司（含 A、B股）业，批发和零售业，房地产业，建筑业，审计情况涉及主要行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数19
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始何时成何时开始何时开近三年签署或复核项目组成为本公司姓名为注册从事上市始在本上市公司审计报告员提供审计会计师公司审计所执业情况服务项目合伙2021年签署好利来陈祖珍1996年2008年2013年2008年人等审计报告。
2020年签署好利来
签字注册等审计报告。
骆建新2007年2008年2013年2008年会计师2021年，签署好利来等审计报告。2021年签署好利来陈祖珍1996年2008年2013年2008年等审计报告。
2019年签署正元智
慧等审计报告，2020质量控制年签署金洲管道等胡燕华2000年2000年2000年2019年复核人审计报告，2021年签署镇海股份等审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度审计费用为63万元人民币（含年报审计及内控审计），较上一期
审计费用减少40万元，系根据公司实际业务情况和市场价格水平与拟续聘的天健所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健所的资质证照等相关信息进行了审查，认为天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。并且在2021年度的审计工作中，天健所遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。因此，同意公司续聘天健所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可情况经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司续聘天健所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（2）独立意见经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘2022年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，我们同意公司续聘天健所为公司
2022年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2022年度审计机构，审计费用为63万元人民币（含年报审计及内控审计）。
4、生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司董事会审计委员会决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、公司第五届监事会第十八次会议决议；
4、独立董事事前认可意见和独立意见；5、天健所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日