嘉欣丝绸:监事会决议公告

证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2022—010
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于2022年3月29日在嘉兴召开，会议通知于2022年3月19日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司2021年度股东大会审议批准，2021年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在
2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司2022年预计发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案不需要提交公司股东大会审议。《2022年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://cninfo.com.cn)。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于续聘2022年度审计机构的公告》请见2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
2022年3月31日