中微公司:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2022-013
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于
2022年3月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年3月15日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《中微半导体设备（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年3月29日为授予日，授予价格为人民币50元/股，向1104名激励对象授予 400 万股限制性股票。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、ZHIYOU DU（杜志游）为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022年3月30日