渝三峡Ａ:监事会决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-008
重庆三峡油漆股份有限公司
2022年第一次（九届十四次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2022年第一次（九届十四次）监事会于2022年3月29日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司
会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于
2022年3月20日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2021年年度报告的专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的
1程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》本议案需提交股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。
公司监事会对2021年内部控制评价报告的专项审核意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
2公司内部控制的实际情况。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2022-010）。
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。
本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟为新疆信汇峡提供担
3保暨关联交易的公告》（公告编号2022-012）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2022年3月31日
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