*ST海航:2022年第三次临时股东大会会议材料

海南航空控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议材料
二〇二二年四月
1目录
1.关于重新制定公司部分管理制度的议案.................3
2.关于重新制定《监事会议事规则》的议案...............4
3.关于制定公司部分管理制度的议案....................5
4.关于全体员工2022年利润奖励提取的议案.............6
2海南航空控股股份有限公司
关于重新制定公司部分管理制度的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的自身实际情况，公司拟重新制定以下制度：
一、股东大会议事规则
二、董事会议事规则
三、关联交易管理制度
四、独立董事工作制度
五、对外投资管理办法
公司原《证券投资管理办法》同时废止。
以上议案，已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
附件：股东大会议事规则等5项制度海南航空控股股份有限公司
二〇二二年四月七日
3海南航空控股股份有限公司
关于重新制定《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司拟重新制定《监事会议事规则》。
以上议案，已经第九届监事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
附件：监事会议事规则海南航空控股股份有限公司
二〇二二年四月七日
4海南航空控股股份有限公司
关于制定公司部分管理制度的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的自身实际情况，公司拟制定以下制度：
一、高层管理人员薪酬管理制度
二、融资管理制度
三、对外担保管理制度
四、规范与关联方资金往来管理制度
以上议案，已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
附件：高层管理人员薪酬管理制度等4项制度海南航空控股股份有限公司
二〇二二年四月七日
5海南航空控股股份有限公司
关于全体员工2022年利润奖励提取的议案
各位股东、股东代表：
为充分激发海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）
全体员工工作的积极性、主动性，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益，拟根据公司2022年年度经营利润指标，自盈利起给予公司全体人员提成奖励，具体额度届时由薪酬与考核委员会审定。
以上议案，已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇二二年四月七日
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