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证券代码:600081证券简称:东风科技公告编号:2022-010
东风电子科技股份有限公司
日常关联交易公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次日常关联交易需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。
*本次日常关联交易对关联方形成一定的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二次会议已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022年度综合授信的议案(关联董事回避表决)》进行了审议,相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决,表决通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022年度综合授信的议案(关联董事回避表决)》
将提交公司2021年度股东大会审议批准;在股东大会审议上述关联交易过程中,关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022年度综合授信的议案(关联董事回避表决)》
进行了审议,并出具了独立意见:认为公司2022年度预计发生的日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况2021年,公司根据2020年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案(关联股东回避表决)》所确定的关
联交易范围开展相关交易,交易公允且未给公司带来任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。
2021年预计情况:东风科技总部拟综合授信3亿元人民币,东风电驱动系
统有限公司拟综合授信2.5亿元人民币,东风(十堰)有色铸件有限公司拟综合
1/3授信0.8亿元人民币;2021年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额
不得超过贰仟万元人民币。其业务范围包括:贷款、银行承兑、应收保理等。
2021年实际执行情况:东风科技总部发生额为零,年末无借款;东风电驱
动系统有限公司发生额为零,年末无借款;东风(十堰)有色铸件有限公司年末借款余额0.1亿元人民币。
(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别公司及下属公司拟于2022年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信
人民币6.7亿元(大写:人民币陆亿柒仟万元整),其中,东风科技总部拟综合授信3亿元人民币,东风电驱动系统有限公司拟综合授信2.5亿元人民币,东风
(十堰)有色铸件有限公司拟综合授信0.7亿元人民币,东风富士汤姆森调温器
有限公司拟综合授信0.5亿元人民币;2022年度需要支付给东风汽车财务有限
公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。其业务范围包括:贷款、银行承兑、应收保理等。
贷款利率:不高于基准利率。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、公司名称:东风汽车财务有限公司
注册地址:湖北省湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区
办公楼 H栋 15-18层
注册资本:900000万元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑
及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
东风财务公司是1987年5月7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团
2/3财务公司,是东风汽车集团股份有限公司(以下简称为“集团股份”)的全资子公司。东风财务公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。
(二)与公司的关联关系
东风财务公司为集团股份的全资子公司,集团股份持有东风汽车有限公司(以下简称为“东风有限”)50%股权,东风有限是东风科技的实际控制人,因此,东风财务公司与东风科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2022年度预计发生的关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
(一)为保证公司发展及生产经营的需要,特实施本次关联交易。
(二)有利于降低公司财务费用。
本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年3月31日
报备文件
(一)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
(二)《东风电子科技股份有限公司第八届监事会2022年第一次会议决议》(三)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》(四)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》 |
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