ST大有:河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600403 证券简称：ST 大有 编号：临 2022-017号
河南大有能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）
2021年度股东大会审议。
●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议以上关联交易事项时应回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该事项发表同意的独立意见如下：
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易事项。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务
2021年度日常关联交易预计发生额472025万元，实际发生额
318792万元，2021年的实际交易额比预计少153233万元。具体情况
如下表：
（单位：万元）
2021年预2021年实际
序号产品/服务收费标准计交易额交易额
1煤炭参照市场价300000213055
2 电力 0.0248元/KWH 15000 10816
一
、3物资、材料进价+2%80007220向出义售4服务费成本加成价煤850590产公品司5通讯费市场价和400390及服其务6工程参照行业定额50003321关联7不动产出租市场价30003992方
8其他：劳务费等市场价、行业定额600228
小计332850239612
2021年预2021年实际
序号产品/服务收费标准计交易额交易额1煤炭参照市场价格7800017965
2工程施工参照行业定额1500012519
3材料、配件进价+2%3000035418
二4电力成本加成价75002105
、向购5社保代理费国家指导价800647义买煤产6房屋托管费国家指导价455699公司品和7检测劳务市场价420485及服其务8劳务服务成本加成价2000214关联9修理服务成本加成价25003582方
其他：管理费、检参照行业定额、市场
1025005546
测费、租赁费等。价小计13917579180合计472025318792
2、金融服务2021年公司与河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），该事项已经公司2020年度股东大会审议批准。《金融服务协议》就财务公司为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务进行了详细约定，公司按照该协议约定执行。《金融服务协议》具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《河南大有能源股份有限公司2020年年度股东大会会议材料》。
2021年期末，公司在财务公司存款余额为1189362739.36元，
其中活期存款账户余额596763501.04元，定期存款账户余额
400000000.00元，矿产资源恢复基金专户余额192599238.32元。
（三）2022年日常关联交易预计
根据2021年公司发生的关联交易情况，结合公司2022年经营预测和行业发展展望，现就公司2022年度日常关联交易情况预计如下：
1、向关联方销售商品、提供服务和购买商品、服务（单位：万元）
2022年预计交易
序号产品/服务收费标准额
1煤炭参照市场价300000
2 电力 0.0248 元/KWH 15000
一
、3物资、材料进价+2%向12000义出煤售4服务费成本加成价850公产司品5通讯费市场价和500及其服务6工程参照行业定额6500关联方7不动产出租市场价6500
8其他：劳务费等市场价、行业定额600
小计341950
2022年预计交易
序号产品/服务收费标准额
1煤炭参照市场价格30000
2工程施工参照行业定额15000
3材料、配件进价+2%45000
二4电力成本加成价5000
、向购5社保代理费国家指导价800义煤买产6房屋托管费国家指导价800公司品和7检测劳务市场价600及服其务8劳务服务成本加成价2000关联9修理服务成本加成价6000方
其他：管理费、检参照行业定额、市场
107000
测费、租赁费等。价小计112200
合计4541502、金融服务
金融服务按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》执行。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方：义马煤业集团股份有限公司
注册资本：342671.7419万元，企业类型：股份有限公司，法定代表人：李中超，企业住所：河南省义马市千秋路6号，经营范围：
“对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）”。
关联关系：公司控股股东。
（二）关联方：河南能源化工集团财务有限公司
注册资本：300000万元，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：闫长宽，企业住所：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙大厦）17层，经营范围：“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。
（三）关联方：三门峡观音堂煤业有限公司
注册资本：4544.883万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：段明道，企业住所：三门峡陕州区观音堂镇石壕村，经营范围：“原煤开采、建材、机械设备购销、煤炭装卸”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（四）关联方：义煤集团新义矿业有限公司
注册资本：91470.3万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：吕涛，企业住所：洛阳新安县正村乡白墙村，经营范围：
“煤炭开采，矿用物资、机电设备购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作、安装及租赁，普通货物装卸搬运服务。物业管理。矿业项目开发（凭有效许可证经营）”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（五）关联方：拜城县众泰煤焦化有限公司
注册资本：34000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：侯冠秋，企业住所：新疆阿克苏地区拜城县产业园区北区纬四路5号，经营范围：“煤炭加工、销售；焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、无水氨、煤气、硫酸铵、硫代硫酸铵、硫氰酸铵、甲醇、液氧、液氮
的生产、销售、运输（厂区范围内）；煤炭检测及化验；车辆租赁和货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
关联关系：与公司同受最终实际控制人控制。（六）三门峡义翔铝业有限公司注册资本：29860万元，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人：于华锋，企业住所：三门峡市渑池县张村镇，经营范围：“一般项目：常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；
特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
（七）关联方：河南省豫西建设工程有限责任公司
注册资本：5000万元，公司类型：其他有限责任公司，法定代表人：卜宪乐，企业住所：义马市银杏路银杏国际花园7号楼17层，经营范围：“工业与民用建筑、矿山工程、机电设备安装、装饰、装潢、市政工程、大型土石方工程、公路桥梁、高低压变电系统及输配
电线路；道路、起重、砼预制件、水泥制品、设备租赁、土建电气
检测试验；修理、器材、物资供销。油料（限分支机构凭证经营）、钢结构工程、防腐保温工程施工”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（八）关联方：河南永翔工贸有限责任公司注册资本：1800万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈丕栋，企业住所：义马市千秋路东段，经营范围：“工矿机电产品及配件、自救器、气体测样器、有害气化检测管、安全防护器材、仪器仪表及配件的制造和销售；支护用品、塑
胶制品、水泥制品、标准件、电焊条、铁道配件生产、销售；木器加
工、木材经营(凭许可证经营)、矿用机电设备维修；特种设备及压力
管道安装、维修零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制或进口的商品及技术除外、办公机具维修销售、办公服务。铁道配件生产、销售；化工产品（不含易燃易爆及危险化学品)建筑工程施工安装(凭资质经营)、建筑材料、房屋租赁；煤炭、焦炭、有色金属、钢材、机
械设备经营；灭火材料、封堵材料、齿轮、轴承、风筒、风筒布、特
种劳动防护用品(凭资质证)生产、销售；电缆、物流货运代理、货物
仓储、装卸、包装、配送及信息服务(凭资质证)矿用综采设备修理
及配件供应，液压支架、滚筒式采煤机、掘进机、顺槽用转载机、顺槽用破碎机、刮板输送机、乳化液泵站、煤矿用挖掘式装载机、煤矿
用侧卸装岩机、带式输送机、液压钻车等修理制造；电器产品、矿用封孔器；国内贸易、物资供销”。
关联关系：与本公司受同一母公司控制。
（九）河南省煤气（集团）有限责任公司物资供应分公司
公司类型：有限责任公司分公司(国有控股)，法定代表人：苏建敏，企业住所：义马气化厂生活区职工活动中心三楼，经营范围：“燃气、化工产品（不含易燃易爆剧毒及危险化学品）、煤炭、收集工业
用水、机械设备、电器仪表、有色金属；甲醇、液氨、液氧、钢材、建筑材料、橡胶及制品的销售”。关联关系：与本公司同受最终实际控制人控制。
三、定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为采购与销售商品、接受与提供劳务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日