乐通股份:2021年度独立董事述职报告(何素英)

珠海市乐通化工股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人何素英作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将
2021年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2021年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2021年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。
1、董事会参会情况
报告期内，公司共召开董事会9次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：
本报告期应参加现场出席以通讯方式委托出席姓名缺席次数董事会次数次数参加次数次数何素英91800
2、股东大会参会情况
报告期内，公司共召开股东大会5次，本人出席会议情况如下：
本报告期应参加现场出席次以通讯方式委托出席姓名缺席次数股东大会次数数参加次数次数何素英55000
3、董事会专门委员会参会情况
本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行委员职责，协助公司规范运作，完善内部控制体系。在公司定期报告编制和披露过程中，积极与公司管理层、会计师进行沟通，认真听取公司管理层对每季度的经营情况、财务状况及审计等工作汇报，并问询、审阅公司相关资料及会计师初审意见后的财务报表，运用自身专业知识提出独立意见，帮助公司及时发现问题，解决问题。
二、发表独立意见情况日期独立董事对相关事项的独立意见意见类型
关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情同意况的专项说明及独立意见
关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的独立意同意见
2021年02月25日
关于公司2020年度利润分配预案的独立意见同意
第五届董事会第十四次会议关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见同意关于续聘公司2021年度财务审计机构的独立意见同意关于计提商誉减值准备的独立意见同意关于会计政策变更的独立意见同意关于本次交易的独立意见同意
2021年04月21日
第五届董事会第十关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、五次会议评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意同意见
2021年06月29日
第五届董事会第十关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见同意七次会议
2021年07月09日
第五届董事会第十关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见同意八次会议控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见同意
2021年08月30日
公司对外担保事项的情况说明和独立意见同意
第五届董事会第十
九次会议关于签订《还款延期协议之三》暨关联交易事项的独立意同意见2021年11月22日
第五届董事会第二关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见同意十一次会议
2021年11月26日
第五届董事会第二关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见同意十二次会议
三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在2021年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会会议及不定期走访的机会进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并以电话等通讯方式与公司董事会与管理层保持长期良好沟通，及时了解公司经营动态。通过听取公司管理层对经营运作的工作汇报，查询审阅公司的定期报告等相关资料，获悉公司各重大事项具体的进展情况，了解公司战略发展规划，积极探讨公司在经营发展中的机遇与挑战，为公司发展严格履行独立董事的责任与义务。
四、保护投资者合法权益的工作情况
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过加强与公司管理层沟通交流，及时了解公司经营情况和发展规划，在需董事会审议的各项事宜，本人对公司提供的材料均认真审阅，并运用自身专业知识做出审慎、客观、独立的判断，为公司的科学发展和风险防范提供专业的意见和建议。报告期内，本人重点关注公司的主营业务经营状况及重大资产重组项目的推进情况，并提出客观的建议，督促公司管理规范运作，切实保护公司及广大中小投资者的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人较为关注公司信息披露工作，积极督促公司严
格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法
律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，加强规范披露信息工作，关注中小投资者诉求，确保公司能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平保障投资者的知情权。
3、本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的发布的相关法律法规及股
东权益保护相关法律法规，通过积极参加相关培训及自主学习，不断完善专业知识，加深保护投资者合法权益等法律法规的理解，提高自身作为独立董事的履职能力，更好地协助公司完善管理的各项规章制度，促进公司规范运作，完善内部控制体系。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：何素英
电子邮箱：rta66@163.com2022年，本人将继续本着勤勉、诚信、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的职能作用，保持独立、客观、公正的判断，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：何素英
2022年3月29日