柏楚电子:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2022-016
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量79183875
普通股股东所持有表决权数量79183875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.9192例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.9192
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，其他高级管理人
员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
效期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7911704499.9156668310.084400
2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7911704499.9156668310.084400
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号
1关于延长公司457826198.5612668311.438800
2021年度向特定
对象发行 A股股票方案之决议有效期限的议案
2关于提请股东大457826198.5612668311.438800
会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨杨雯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022年4月1日