兆驰股份:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2022-018
深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知
于二〇二二年三月二十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年三月三十日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币50000万元的闲置自有资金（不含第五届董事会第二十四次会议决议、
2021年第三次临时股东大会决议批准的额度）通过商业银行、证券公司、信托公司
等金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用，投资期自本次董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司管理层具体组织实施。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-020）于2022年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○二二年四月一日