嘉化能源:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2022-022
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届
监事会第十一次会议通知于2022年3月19日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2021年度财务决算及2022年度经营计划》本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
1（三）审议通过了《2021年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1808194273.44元，其中2021年母公司实现税后净利润1696165179.94元，提取法定盈余公积112913487.82元，加上前期滚存未分配利润2540037245.63元，本期可供股东分配利润为4123288937.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
截至董事会审议之日，公司的总股本为1420000000股，扣除回购专户中的股份18054793股，剩余1401945207股。以此计算合计拟派发现金红利不超过
420583562.10元（含税）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
（四）审议通过了《及摘要》本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。
（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2021年度）》。
（六）审议通过了《2021年度社会责任报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。
（七）审议通过了《2021 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。
（八）审议通过了《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的议案》
为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟对2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销，本次部分资产报废处理将减少归属于母公司的净利润2596.59万元；计提减值将减少归属于母公司的净利润
216.53万元，合并减少归属于母公司的净利润2813.12万元。本次坏账核销符合
公司实际情况及会计政策的要求，核销不会对公司当期损益产生重大影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议通过了《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会
2022年3月30日
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