晨鸣纸业:证券投资专项说明

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-015
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2021年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述公司于2020年6月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司2020年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币20000万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
二、2021年公司证券投资情况
2021年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。
截至2021年12月31日，公司证券投资具体情况如下：
单位：元本期公允计入权益的本期本期证券品证券证券简最初投资会计计期初账报告期期末账会计核算价值变动累计公允价购买出售种代码称成本量模式面价值损益面价值科目损益值变动金额金额
境内外渤海银1956848公允价192907-8202161-84798634.2-82021110886交易性金
096680.000.00
股票行17.15值计量800.627.747617.74182.88融资产
1956848192907-8202161-84798634.2-82021110886
合计0.000.00
17.15800.627.747617.74182.88
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
四、独立董事意见经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日