中青旅:中青旅关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2022-014
中青旅控股股份有限公司关于修订
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2022年3月29日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，本公司拟就《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
一、《股东大会议事规则》修订内容：
条款序号修订前内容修订后内容修订说明股东大会会议由董事会依法股东大会会议由董事会依召集，由董事长主持。董事长不法召集，由董事长主持。董事长因公司《章能履行职务或不履行职务时由不能履行职务或不履行职务时
第43条程》修订而半数以上董事共同推举的副董事由副董事长主持副董事长不能
第一款同步予以长主持副董事长不能履行职务履行职务或者不履行职务时由修订或者不履行职务时由半数以上半数以上董事共同推举的一名董事共同推举的一名董事主持。董事主持。
上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、《董事会议事规则》修订内容：
条款序号修订前内容修订后内容修订说明
董事会由十一名董事组成，董事会由十一名董事组成，其中需有三分之一以上独立董其中需有三分之一以上独立董因公司《章事。董事会设董事长一人，可设
第3条事。董事会设董事长一人，副董程》修订而副董事长一至两人。董事会作出
第一款事长两人。董事会作出决议必须同步予以决议必须经全体董事的过半数经全体董事的过半数通过。董事修订通过。董事会决议的表决实行会决议的表决实行一人一票。
一人一票。公司设副董事长，协助董事公司设副董事长，协助董事长工作，董事长不能履行职务或长工作，董事长不能履行职务或因公司《章者不履行职务的，由半数以上董者不履行职务的，由副董事长履程》修订而
第7条事共同推举的副董事长履行职行职务；副董事长不能履行职务同步予以务；副董事长不能履行职务或者或者不履行职务的，由半数以上修订
不履行职务的，由半数以上董事董事共同推举一名董事履行职共同推举一名董事履行职务。务。
上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日