惠泰医疗:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2022-017
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦
22楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
普通股股东人数21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量41137475
普通股股东所持有表决权数量41137475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.7031例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.7031
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.0000
8、议案名称《：关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.00009、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.0000
10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股41137475100.000000.000000.000011、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000013、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000014、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000015、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000016、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000017、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.000018、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4110192799.9135355480.086500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司的议案》《关于聘请公司
72022年度审计机16328793100.000000.000000.0000构的议案》《关于公司董事
2021年度薪酬情
81629324599.7822355480.217800.0000
况及2022年度薪酬方案的议案》《关于购买董监
1016328793100.000000.000000.0000高责任险的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：12
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、吕旦宁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理
人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月1日