航天信息:航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见

航天信息股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的下列议案进行了审查，发表意见如下：
一、关于公司会计政策变更的议案
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行的合理性变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、公司2021年度利润分配预案
公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2021年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。
同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。
三、公司2021年度内部控制评价报告
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司
2021年度内部控制建设情况，符合国家有关法律、行政法规和部门
规章的要求，公司的内部控制是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。四、关于公司2022年开展应收账款保理业务的议案
我们认为：公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状态，优化公司资本结构，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
五、关于2022年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
我们认为：公司接受财务公司提供的贷款，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的贷款利率不高于市场同期贷款利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司接受财务公司提供的贷款并提请公司股东大会审议。
六、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
我们认为，本次关联交易体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序；本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形不影响公司的独立性。同意向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。七、关于公司2022年日常关联交易的议案
我们认为：公司2022年日常关联交易属公司及下属子公司日常
生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司2022年日常关联交易的议案并提请公司股东大会审议。
八、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告我们认为：《航天信息股份有限公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、内部控
制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《营业执照》、《金融许可证》，未发现财务公司存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司资金的独立性与安全性，不存在被关联方占用的风险。董事会针对该《风险持续评估报告》审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司出具的《关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
九、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案我们认为：根据王大伟先生个人履历，未发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法；王大伟先生的提名程序亦符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。同意举王大伟为公司董事候选人并提请公司股东大会审议。
十、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提请公司股东大会审议。
独立董事：苏文力、朱利民、邹志文
2022年3月30日(此页无正文，系独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有
关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
2022年3月30日