中联重科:公司章程修正案

中联重科股份有限公司
章程修正案
经中联重科股份有限公司第六届董事会第八次会议审议，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
序号原条款修订后条款
1第二十一条公司股份总数为8666612984股，第二十一条公司股份总数为8677992236股，
公司的股本结构为：已发行普通股总数为公司的股本结构为：已发行普通股总数为
8666612984股，其中境内上市普通股8677992236股，其中境内上市普通股7084648436股（含境外投资者以人民币认购的7096027688股（含境外投资者以人民币认购的股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司股份和境内投资者以人民币认购的股份），占公司已 发 行 的 普 通 股 总 数 的 81.75% ； H 股 已 发行的普 通股总数的 81.77% ； H 股
1581964548股，占公司已发行的普通股总数的1581964548股，占公司已发行的普通股总数的
18.25%。18.23%。
2第二十四条公司的注册资本为人民币第二十四条公司的注册资本为人民币
8666612984元。8677992236元。
3第四十六条法律、行政法规、部门规章、规范第四十六条法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前暂停办理股份过户登记手续期间有规定基准日前暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。的，从其规定。在符合上文规定的条件下，公司H股股东名册可供股东查阅。
4第六十五条股东大会分为年度股东大会和临时第六十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的会每会计年度召开一次，应当于上一会计年度结六个月内举行。束后的六个月内举行。
5第八十七条第八十七条
…………
1序号原条款修订后条款
如该股东为认可结算所（或其代理人），该股如该股东为认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何东可以由公司代表或者授权其认为合适的一个或股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应担任其代表出席会议；但是，如果一名以上的人载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或授权所涉及的股份数目和种类。公司代表或经此其代理人）行使权利，如同该人士是公司的个人授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）股东。行使权利，如同该人士是公司的个人股东，并享有等同于其他股东享有的法定权利，包括发言及投票的权利。
6第一百零四条下列事项由股东大会以普通决议第一百零四条下列事项由股东大会以普通决议
通过：通过：
…………
（六）除法律、行政法规、公司股份上市的证券（六）会计师事务所的委聘、罢免及薪酬；及
交易所的上市规则规定或者公司章程规定应当以（七）除法律、行政法规、公司股份上市的证券特别决议通过以外的其他事项。交易所的上市规则规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
中联重科股份有限公司董事会
二○二二年三月三十一日
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