云南旅游:云南旅游股份有限公司董事会议事规则修订对照表

《云南旅游股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
序号原章程内容修订后章程内容
第二条公司设董事会，对股东大第二条公司设董事会，对股东大
1会负责。会负责。董事会发挥定战略、作决策、防风险的职责。
第十条董事会行使下列职权：第十条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大告工作；会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资方案；方案，制订公司战略和发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案，包括年度工资总额预算
（五）制订公司的利润分配方案和方案及清算结果；
弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和
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（六）制订公司增加或者减少注册弥补亏损方案；
资本、发行债券或其他证券及上市方（六）制订公司增加或者减少注册案；资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本（七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决（八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；交易、对外捐赠等事项；
1（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设置；置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经董事会秘书、证券事务代表；根据总经
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、理、财务总监等高级管理人员，并决定财务总监等高级管理人员，并决定其经其报酬事项和奖惩事项；营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制度；度；（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更
（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；
换公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇
（十五）负责聘请或更换律师事务报并检查总经理的工作；
所；（十六）法律、行政法规、部门规
（十六）听取公司总经理的工作汇章或本章程授予的其他职权。
报并检查总经理的工作；董事会决定公司重大问题，应事先
（十七）法律、行政法规、部门规听取公司党委的意见。
章或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
第十四条董事会每年应当至少第十四条董事会每年应当至少在在上下两个半年度各召开一次定期会上下两个半年度各召开一次定期会议。
3议。定期会议由董事长召集，于会议召定期会议由董事长召集，于会议召开十开十日以前书面通知全体董事。日以前书面通知全体董事和监事。
2022年3月28日
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