联瑞新材:联瑞新材关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2022-009
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）。
华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2021年12月31日，华兴拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。
华兴2021年度经审计的收入总额为41455.99万元，其中审计业务收入
39070.29万元，证券业务收入21593.37万元。2021年度为77家上市公司提
供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、
热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。
2.投资者保护能力
截至2021年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭小军，2002年成为注册会计师，2001年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
本期签字注册会计师：史慧颖，2015年成为注册会计师，2010年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：茅莘，2013年成为注册会计师，2001年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人郭小军、签字注册会计师史慧颖和项目质量控制复核人茅莘近三
年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人郭小军、签字注册会计师史
慧颖、项目质量控制复核人茅莘，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费公司2022年度年报审计费用60万元，内控审计费用10万元，合计人民币70万元，费用根据2022年度审计的具体工作量并参照市场价格确定。2022年度，
年报审计费用较2021年度相比增加20%，主要因为2022年度审计工作量有所增加；内控审计费用较2021年度相比无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了
解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。我们同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交
公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事的独立意见：我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，为公司提供的审计服务专业、规范，具备承担公司审计工作的能力。此次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2022年3月31日