华联综超:华联综超董事会审计委员会2022年第一次会议决议

北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会
2022年第一次会议决议
董事会审计委员会于2022年3月29日在公司会议室召开2022年第一次会
议，会议应到委员3人，实到3人，会议由委员会主任委员赵天燕主持，符合有关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2021年度财务会计报表》；
董事会审计委员会认为，经审计后的公司2021年度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，对年审注册会计师的审计意见无异议。
建议提交公司董事会审议。
二、《关于公司2021年度内部控制评价报告》；
董事会审计委员会认为，《关于公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。建议提交公司董事会审议。
三、《关于续聘会计师事务所的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2021年度审计工作过程中，所派年审注册会计师具有较高的专业水平，年审注册会计师工作认真仔细，执业质量较高，出色地完成了公司年度审计工作。
建议公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。
四、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》；
董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
五、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》；
董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。六、《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》；
董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
七、《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》；
董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会
2022年3月29日审计委员会委员签字：
赵天燕：
詹兴涛：
马作群：