航天信息:航天信息股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告

航天信息股份有限公司
2021年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就审计委员会2021年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为邹志文先生（独立董事），委员为朱利民先生（独立董事）、鄂胜国先生。主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体如下：
1、2021年1月25日，审议通过《公司2020年度未经审计的快报数据》、《公司2020年度审计工作计划》、《公司2021年内部审计工作计划》、《关于支付公司2019年审计费用议案》等4项议案。
2、2021年3月17日，审议通过《公司2020年度审计委员会述职报告》、《2020年度资产报废及计提减值准备的议案》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年年度报告》、
《公司2020年度审计报告》、《公司2020年度内控体系工作报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2021年审计项目计划》、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
《关于2021年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》、《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2021年日常关联交易的议案》等12项议案。
3、2021年4月19日，审议通过《公司2021年第一季度报告》。
4、2021年5月31日，审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
5、2021年8月17日，审议通过《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《航天信息股份有限公司内部审计工作规定》。
6、2021年10月22日，审议通过《公司2021年第三季度报告》。
三、审计委员会2021年度主要工作内容情况
1、年报审计工作中的履职情况
在公司年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》中年报工作规程规定，与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）举行多次沟通会，协商确定年度审计工作计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法。同时，董事会审计委员会协调公司管理层及相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师按工作计划及时完成年
1报审计工作。年度审计结束后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保
留意见的审计报告。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期财务报告的内容是真实、准确和完整的，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司定期财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计项目计划，认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照该计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅年度审计报告等内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会指导公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，严格执行公司《章程》及内部控制制度，牢固树立风险意识、忧患意识和合规意识，进一步加强内控体系建设与监督工作。公司内部控制与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，股东大会、董事会、监事会、经营层均能规范运作，切实保障了公司股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。
5、聘任会计师事务所情况报告期内，董事会审计委员会对拟改聘的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。鉴于公司原有聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，建议改聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。
6、对公司募集资金管理与使用情况的审核
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司募集资金存放与使用情况专项报告等相关资料，认为公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
7、对关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会对公司关联交易事项的规范运作情况进行了严格的审核，认为相关关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，相关决策程序
2符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不会损害
公司及中小股东的利益。
四、总体评价
2021年，董事会审计委员会依据相关法律法规及公司内部规章制度，恪尽职守、尽职
尽责的履行了审计委员会的职责。2022年，审计委员会将继续切实履行职责，加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督以及对外部审计工作的协调，促进公司财务相关事项更加规范，公司内控体系建设更加完善，推动公司规范运作、稳健发展。
航天信息股份有限公司董事会审计委员会
2022年3月30日
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