青松建化:青松建化关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2022-017
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月21日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月21日10点30分
召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月21日至2022年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案《2021年度财务决算报告和2022年度财务预
1√算草案》
2《2021年度董事会工作报告》√
3《2021年度监事会工作报告》√
4《2021年度利润分配方案》√
5《2021年年度报告》（全文及摘要）√
6《关于2022年度日常关联交易的议案》√《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
7√伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8《关于修订公司章程的议案》√1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各项议案内容详见2022年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易的议案》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600425青松建化2022/4/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2022年4月20日上午10:00-14:00，下午15:30-17:00。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司证券部。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
特此公告。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算草案》
2《2021年度董事会工作报告》
3《2021年度监事会工作报告》
4《2021年度利润分配方案》
5《2021年年度报告》（全文及摘要）
6《关于2022年度日常关联交易的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7司2022年度审计机构的议案》
8《关于修订公司章程的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2022年4月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。