节能风电:中节能风力发电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-031
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月31日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2481006579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.4930
1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘少静、肖
兰、姜军、李宝山、秦海岩因疫情防控未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因疫情防控未出席本次会议；
3、董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479021579 99.9199 1654500 0.0666 330500 0.0135
2、议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479067879 99.9218 1608300 0.0648 330400 0.0134
3、议案名称：关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479071679 99.9220 1604400 0.0646 330500 0.0134
4、议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479071679 99.9220 1604400 0.0646 330500 0.0134
5、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479366879 99.9339 1627200 0.0655 12500 0.0006
6、议案名称：关于审议公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479288579 99.9307 1690400 0.0681 27600 0.0012
7、议案名称：关于审议公司2022年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479388879 99.9347 1588100 0.0640 29600 0.0013
8、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
4表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479031979 99.9204 1634800 0.0658 339800 0.0138
9、议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479027079 99.9202 1646200 0.0663 333300 0.0135
10、议案名称：关于审议公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 53557926 68.2438 24895934 31.7225 26400 0.0337
11、议案名称：关于审议公司2022年度对外捐赠预计额度的议案
5审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479225679 99.9282 1734400 0.0699 46500 0.0019
12、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479202179 99.9272 1747600 0.0704 56800 0.0024
13、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2479588379 99.9428 1406200 0.0566 12000 0.0006
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于审议公司7649526097.470716545002.10823305000.4211
2021年度董事
会工作报告的议案
2关于审议公司7654156097.529716083002.04933304000.4210
2021年度监事
会工作报告的议案
3关于审议公司7654536097.534516044002.04433305000.4211
2021年度独立
董事述职报告的议案
4关于审议公司7654536097.534516044002.04433305000.4211
2021年度财务
决算报告的议案
5关于审议公司7684056097.910716272002.0734125000.0159
2021年度利润
分配方案的议案
6关于审议公司7676226097.810916904002.1539276000.0352
2022年度财务
预算报告的议案
7关于审议公司7686256097.938715881002.0236296000.0377
2022年度投资
计划的议案
8关于续聘公司7650566097.484016348002.08313398000.4330
2022年度审计
机构的议案
9关于审议公司7650076097.477716462002.09763333000.4247
前次募集资金使用情况报告的议案
10关于审议公司5355792668.24382489593431.7225264000.0336
2022年度日常
关联交易预计额度的议案
11关于审议公司7669936097.730817344002.2100465000.0593
2022年度对外
捐赠预计额度
7的议案
12关于公司董7667586097.700817476002.2268568000.0724
事、监事2021年度薪酬情况的议案
13关于为中节能7706206098.192914062001.7918120000.0153
肃北马鬃山
50MW 风电项目
贷款提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案10涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司为公司的关联股东，合计持有公司股份
2406196047股，对本议案已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、李园园
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
2022年4月1日
8