航天电子:航天时代电子技术股份有限公司监事会2022年第一次会议决议公告

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2022-011
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2022年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2022年3月18日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2022年3月29日（星期二）在公司会议室召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自出席了现场会议并投票表决。
5、本次监事会会议由刘则福主持。
二、监事会会议审议情况
1、公司2021年度财务工作报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2021年度财务工作报告。
此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、公司2021年度监事会工作报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2021年度监事会工作报告。
此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、公司2021年年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
1会议以投票表决方式通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案。
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》的有关要求，监事会对董事会编制的2021年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司2021年年度报告及报告
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2021年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、公司2021年度内部控制评价报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、公司2021年度社会责任报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2021年度社会责任报告，全文详见上海证券交
2易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2022年3月31日
报备文件：
公司监事会2022年第一次会议决议
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