华侨城Ａ:独立董事年度述职报告

深圳华侨城股份有限公司2021年度独立董事工作报告
深圳华侨城股份有限公司
2021年度独立董事工作报告
2021年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，勤勉尽责、独立公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对相关重大事项发表独立意见，为促进公司的规范化运作、切实维护股东整体利益尤其是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。现将报告期内独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会共召开6次会议，所有独立董事均出席或委托出席了董事会所有会议、董事会专门委员会相关会议；
积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，就公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
独立董事出席董事会和列席股东大会会议情况出席董事会次数独立董事列席股东届次姓名本报告期应参加现场或视频出以通讯方式委托出席大会次数董事会次数席次数参加次数次数沙振权63303
第八届宋丁63303
第1页共5页深圳华侨城股份有限公司2021年度独立董事工作报告王一江62312张钰明63303
二、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。我们根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。2021年，战略委员会共召开5次会议，提名委员会共召开3次会议，审计委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会共召开3次会议，所有委员均出席了会议并认真履行职责。
董事会专门委员会名单专门委员会名称成员
战略委员会段先念（主任委员）、刘凤喜、王晓雯、沙振权、宋丁
提名委员会王一江（主任委员）、刘凤喜、张钰明
审计委员会张钰明（主任委员）、王晓雯、沙振权
薪酬与考核委员会王一江（主任委员）、王晓雯、张钰明
三、发表独立意见情况
2021年，我们根据有关法律法规，按照法定程序出具专项
独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
序号意见名称意见类型发表时间
1《关于公司2020年利润分配的独立意见》同意2021.3.30《关于公司向华侨城集团申请借款关联交易
2同意2021.3.30的独立意见》
第2页共5页深圳华侨城股份有限公司2021年度独立董事工作报告《关于公司及控股子公司2021-2022年度为
3同意2021.3.30参股公司提供财务资助的独立意见》《关于公司2021-2022年度拟对项目公司提
4同意2021.3.30供财务资助进行授权管理的独立意见》《关于公司2021年日常性关联交易的独立意
5同意2021.3.30见》
6《关于变更会计政策的独立意见》同意2021.3.30
7《关于续聘会计师事务所的独立意见》同意2021.3.30
8《对内部控制评价报告的独立意见》同意2021.3.30《关于公司关联方资金占用和对外担保情况
9同意2021.3.30的专项说明和独立意见》《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
10同意2021.3.30独立意见》《关于公司关联方资金占用和对外担保情况
11同意2021.8.23的专项说明和独立意见》《关于授权管理层决策保理资产证券化业务
12同意2021.8.23相关事项的独立意见》《关于增补公司非独立董事候选人的独立意
13同意2021.8.23见》《关于中山华侨城实业发展有限公司增资扩
14同意2021.12.15股事项的独立意见》
第3页共5页深圳华侨城股份有限公司2021年度独立董事工作报告
四、项目调研与考察情况
为全面真实了解公司经营情况，科学高效履行独立董事职责，2021年，我们先后赴上海、无锡、深圳、顺德等地代表性项目深入开展调研考察。通过实地调研与考察，我们对公司战略规划、经营思路、核心优势、产品特色等内容有了更加深入直观的了解，这有利于我们更好地做出相关决策。同时，我们也在实地调研考察的过程中，聆听了一线项目经营发展面临的困难与挑战，我们立足自身专业特长，因地制宜、实事求是地给项目经营团队提供了建议意见，帮助其实现长效健康发展。
五、其他事项
（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发生；
（二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）报告期内，未有独立董事对审议事项发表否定意见。
作为独立董事，我们认为，2021年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况。
特此报告。
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深圳华侨城股份有限公司第八届董事会独立董事：
王一江沙振权宋丁张钰明
二〇二二年三月三十一日