航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2022-003
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2022年3月30日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司2021年度董事会工作报告
同意公司2021年度董事会工作报告，以及一并提交的独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告。独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2021年度总经理工作报告
同意公司2021年度总经理工作报告。包括公司2022年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划等。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司2021年度资产报废及计提减值准备的议案
同意公司2021年度计提资产减值准备160.90万元、核销资产767.08万元、报废资产净
损失209.07万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于公司会计政策变更的议案同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2022-005）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2021年度财务决算报告
同意公司2021年度财务决算报告。本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2021年年度报告
同意公司2021年年度报告，详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司2021年度利润分配预案
公司2021年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.66元（含税），预计派送金额为307578849.91元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-006）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司2021年度合规管理工作报告
同意公司2021年度合规管理工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司2021年度内部控制审计报告
同意公司2021年度内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、公司2021年度内部控制评价报告
同意公司2021年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于公司申请2022年银行授信额度的议案
同意公司2022年分别向中国农业银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向交通银行申请人民币10亿元的综合授信额度；
向中信银行申请人民币10亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请人民币15亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请人民币20亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请人民币50亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过人民币20亿元的综合
授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过15亿元的外币综合授信额度，共计申请不超过人民币160亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。12、关于公司2022年开展应收账款保理业务的议案同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2022年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2022-007）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意2022年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款额度，总额不超过人民币300000万元，利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司及子公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。
具体详见《航天信息股份有限公司关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》（2022-008）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
同意公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币4200万元，委托贷款年固定利率为4.10%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起三年，委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。具体详见《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（2022-009）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于公司2022年日常关联交易的议案
同意公司2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过80000万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易情况的公告》（2022-010）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。16、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、公司2021年社会责任报告
同意公司2021年度社会责任报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
18、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于鄂胜国先生辞去公司董事职务的议案
同意鄂胜国先生因工作原因辞去公司董事职务，辞职后，鄂胜国先生不在公司担任任何职务。董事会对鄂胜国先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案
同意选举王大伟先生为公司董事候选人。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
21、关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案
同意关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
22、关于制定《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
同意《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
23、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
同意公司根据可转换公司债券转股情况，增加注册资本，同时根据上述增加注册资本情况及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司《章程》
部分条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于修改公司的公告》
（2022-011）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
24、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意公司对《股东大会议事规则》做出修改。
本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
25、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
同意公司对《董事会议事规则》做出修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
26、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
同意公司2022年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所的公告》
（2022-012）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
27、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
同意召开公司2021年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年3月31日