亿利洁能:亿利洁能 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见、独立意见

亿利洁能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，本着勤勉履职以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司于2022年4月1日召开
的第八届董事会第二十六次会议拟审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下
事前认可意见：
一、《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
本次董事会召开前，公司就本次对外投资关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们认为，公司本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事会。
二、《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》
本次董事会召开前，公司就本次对外投资关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们认为，公司本次对外投资事项符合公司光伏治沙发展战略规划，公司能够审慎对待并严格控制对外投资风险，同意提交公司董事会审议，并报告监事会。
亿利洁能股份有限公司
独立董事：章良忠、王进、李星国
2022年4月1日亿利洁能股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等相关规定，参加了公司于2022年4月1日召开的第八届董
事会第二十六次会议。我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次
会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和管理层相关意见的基础上，就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
公司对外投资关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》
公司对外投资关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。本次对外投资事项符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
亿利洁能股份有限公司
独立董事：章良忠、王进、李星国
2022年4月1日