步步高:第六届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2022-019
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议通知于2022年3月25日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年2月30日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用新增信用额度授信3亿元，累计不超过人民币21亿元，期限2年。
（2）向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币
8.5亿元。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司实际控制人王填张海霞夫妇同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的1.1亿元综合授信提供连带责任保证担保。
1实际控制人王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司及子公司为公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的公告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。
（1）拟为公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行新增2亿元信用额度
授信业务提供担保，同意以子公司泸州步步高驿通商业有限公司位于龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店部分物业（建筑面积26426.19㎡）作抵押，期限为5年。
（2）拟为全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司在泸州农村商业银行股份
有限公司申请新增不超过5000万元综合授信业务提供担保，同意以子公司泸州步步高驿通商业有限公司位于龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店部分物业（建筑面积17050.77㎡）作抵押，期限为3年。
（3）拟为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行不超过1.1亿元综
合授信业务提供担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路8号部分物业（建筑面积7930.77㎡）作抵押，抵押期限为5年。
（4）拟为公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行原有信用额度授信业
务提供追加担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路8号部分物业（建筑面积7649.6㎡）作抵押，抵押期限为
5年。
（5）拟为公司在中国银行股份有限公司湘潭分行新增2.5亿元综合授信额度
提供担保，同意以子公司湘潭新天地步步高商业有限公司位于湘潭经济技术开发区莲城大道19号步步高新天地商业购物中心的部分物业（建筑面积52722.89
2㎡）作抵押，期限为5年。
（6）同意公司全资子公司吉安步步高商业管理有限公司将其位于江西吉安市
吉州区长冈北路以东、15M 规划路以南、井冈山大道以西、阳明西路以北的赣
(2021)吉安市不动产权第0079381号的20910平方的建设用地使用权为步步高商业连锁股份有限公司在中建五局第三建设有限公司（以下简称“中建五局三公司”）的应付工程款提供抵押担保按评估价值置换公司全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司(以下简称”泸州步步高“)以其位于泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋负103、101、102、105、201、301、401、501、502、602等共计
828套房地产（建筑面积139670.08平方米）已经为公司在中建五局三公司的应付工程款提供抵押担保物中（泸州步步高将物业抵押给中建五局三公司经
2021年10月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过）解除同等价值的抵押物。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年四月一日
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