中直股份:中航直升机股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2022-007
中航直升机股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2022年3月29日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到三人，
实到三人，监事胡万林、江山巍、刘震宇以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
一、审议《2021年度监事会工作报告》；
二、审议《2021年度财务决算报告》；
三、审议《2021年年度报告及其摘要》；
四、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；
五、审议《关于2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》；
六、审议《2022年度财务预算报告》；
七、审议《2021年度内部控制评价报告》；
八、审议《2021年度内部控制审计报告》；
九、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》；十、审议《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》；
十一、审议《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
十二、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
经监事会会议表决，通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入2178985.47万元，同比增长10.86%；净利润91350.17万元，同比增长20.53%；
归属于母公司所有者的净利润91321.15万元，同比增长20.53%。
基本每股收益1.5492元/股，同比增长20.53%。加权平均净资产收益率10.10%，同比增加1.18个百分点。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润拟向全体股东每10
股派发现金红利4.65元（含税）。3名监事一致认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，严格按照《中航直升机股份有限公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年年度报告及其摘要》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2021年年度报告》《中航直升机股份有限公司2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》。3名监事一致认为该项日常关联交易公平、公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序和做出的决议合法有效。
具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2022年度财务预算报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度内部控制评价报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年度内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、
二、三、四、五、六、七、八、九项议案。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2022年3月31日