中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-016
中远海运特种运输股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第十六次会议通知于2022年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人（张善民监事会主席因新冠疫情原因未能参加会议，书面委托李宏祥监事参会并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由李宏祥监事主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过关于公司2021年度监事会工作报告的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案
监事会同意对公司2021年度未分配利润进行分配，以2021年12月31日公司股本2146650771股为基数，每股派发现金人民币0.05元（税前），共计派发人民币107332538.55元。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。四、审议通过关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案
监事会全体成员对公司2021年年度报告发表如下意见：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过关于公司高管2021年度薪酬事项的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过关于公司2022年度对外担保额度的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2021年度风险持续评估报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
二○二二年三月三十一日