博世科:关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

博览世界科技为先
证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2022-014
债券代码：123010债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，当前转股价格为11.26元/股。
2、2022年第一季度，“博世转债”未发生转股情况。
3、截至2022年第一季度末，公司剩余可转债为4295986张，剩余票面总
金额为429598600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》的有关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可
转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情
况公告如下：
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11博览世界科技为先日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。
经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，将“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股，自2019年4月9日起生效。
因实施2018年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为12.38元/股，自2019年7月11日起生效。
因实施2019年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为12.28元/股，自2020年6月3日起生效。
经中国证监会“证监许可[2020]302号”文核准，公司于2020年7月20日向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49871023 股，增发股份于 2020年8月4日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为12.20元/股，自
2020年8月4日起生效。
因实施2020年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为12.15元/股，自2021年7月1日起生效。
经中国证监会“证监许可〔2021〕2988号”文同意注册，公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99155880 股，增发股份于 2021 年 10月25日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为11.26元/股，自2021年10月25日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2022年第一季度，“博世转债”未发生转股情况。截至2022年3月31日，
“博世转债”尚有4295986张挂牌交易，剩余可转债余额为429598600元。公司2022年第一季度股份变动情况如下：博览世界科技为先本次变动前本次变动后
本次增减变动（＋，－）
（2021年12月31日）（2022年3月31日）发公积股份性质比例行送金转股份数量
股份数量（股）其他小计比例（%）
（%）新股增股（股）股本
一、限售条件流
12379756624.52000-2967534-296753412083003223.93
通股
高管锁定股246416864.88000-2967534-2967534216741524.29
首发后限售股9915588019.64000009915588019.64
二、无限售条件
38107489275.480002967534296753438404242676.07
流通股
三、总股本504872458100.0000000504872458100.00
三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。
四、备查文件
1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世科”股本结构表；
2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2022年4月1日