湖南投资:湖南投资关于修改《公司股东大会议事规则》的公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2022-021
湖南投资集团股份有限公司
关于修改《公司股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月31日召开2022年度第3次董事会会议，审议通过了《公司关于修改的议案》。修订前后内容对照如下：
序修订前修订后号
第六条股东大会是公司的权力第六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：
............
(十六)审议股权激励计划；(十六)审议股权激励计划和员工......持股计划；
......第七条公司下列对外担保行第七条公司下列对外担保行为，为，须经股东大会审议通过。须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公（一）本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额，达到或超过最近的对外担保总额，达到或超过最近一期一期经审计净资产的50%以后提供的经审计净资产的50%以后提供的任何担任何担保；保；
（二）公司的对外担保总额，达（二）公司的对外担保总额，达到
到或超过最近一期经审计总资产的或超过最近一期经审计总资产的30%以
30%以后提供的任何担保；后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担新增：
保对象提供的担保；(三)公司在一年内担保金额超过
（四）单笔担保额超过最近一期公司最近一期经审计总资产30%的担
经审计净资产10%的担保；保;
（五）对股东、实际控制人及其（四）为资产负债率超过70%的担
1关联方提供的担保。保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第十二条监事会或股东决定自第十二条监事会或股东决定自
行召集股东大会的，应当书面通知董行召集股东大会的，须书面通知董事事会，同时向公司所在地中国证监会会，同时向证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东在股东大会决议公告前，召集股持股比例不得低于10%。
东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证大会通知及发布股东大会决议公告券交易所提交有关证明材料。
时，向公司所在地中国证监会派出机注释:计算本条所称持股比例时，构和证券交易所提交有关证明材料。仅计算普通股和表决权恢复的优先股。
第十八条股东大会会议通知应第十八条股东大会会议通知应
包括以下内容：包括以下内容：
（一）至（六）略（一）至（六）略
新增：
(七)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第十九条公司股东大会采用网第十九条公司股东大会采用网
络或其他方式的，应当在股东大会通络或其他方式的，应当在股东大会通知知中明确载明网络或其他方式的表决中明确载明网络或其他方式的表决时时间以及表决程序。间以及表决程序。
股东大会网络方式投票的开始时股东大会网络或其他方式投票的间，不得早于现场股东大会召开当日开始时间，不得早于现场股东大会召开上午9:15，其结束时间不得早于现场前一日下午3:00，并不得迟于现场股东
股东大会结束当日下午3:00。大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
第三十九条股东（包括股东代第三十九条股东（包括股东代理
6理人）以其所代表的有表决权的股份人）以其所代表的有表决权的股份数额
数额行使表决权，每一股份享有一票行使表决权，每一股份享有一票表决
2表决权。权。
股东大会审议影响中小投资者利股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决益的重大事项时，对中小投资者表决应应当单独计票。单独计票结果应当及当单独计票。单独计票结果应当及时公时公开披露。开披露。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。有表决权的股份总数。
新增：
股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第四十条公司董事会、独立董第四十条公司董事会、独立董
事和符合相关规定条件的股东可以公事、持有1%以上有表决权股份的股东或
开征集股东投票权。征集股东投票权者依照法律、行政法规或者中国证监会应当向被征集人充分披露具体投票意的规定设立的投资者保护机构可以公向等信息。禁止以有偿或者变相有偿开征集股东投票权。征集股东投票权应
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的方式征集股东投票权。公司不得对当向被征集人充分披露具体投票意向征集投票权提出最低持股比例限制。等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。
本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年4月2日
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