亿利洁能:亿利洁能 第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2022-018
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室召开公司第八届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》
本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》
本事项经双方协商一致确定，公司董事会已履行相关审议程序，独立董事发表事前认可意见、独立意见，审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告亿利洁能股份有限公司监事会
2022年4月2日