上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2022-012
上纬新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订及修订的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上纬新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行如下修订：
一、《公司章程》修订内容修订前修订后
第八十二条股东大会就选举董事、非第八十二条股东大会就选举董事、非职工
职工代表监事进行表决时，根据本章程代表监事进行表决时，根据本章程的规定或的规定或者股东大会的决议，可以实行者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
累积投票制。
二、《股东大会议事规则》修订内容修订前修订后
第五十二条股东大会就选举董事、监事第五十二条股东大会就选举董事、监事进
进行表决时，根据公司章程的规定或者股行表决时，根据公司章程的规定或者股东大东大会的决议，可以实行累积投票制。”会的决议，应当实行累积投票制。
除上述修改外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1本次修改事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述事项的变更最
终以市场监督管理机关核准的内容为准。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月1日
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