中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第四次会议决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2022-013
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度
第四次会议通知及会议资料于2022年3月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2022年3月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。
会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。公司董事长于卓先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
三、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》
-1-中航电子
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
四、《关于审议2021年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电子2021年度实现的归属于母公司的净利润798697071.26元，公司2021年度拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1928214265股，扣除公司目前回购专户的股份10415430股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共1917798835股以此为基数计算，共计分配股利
239724854.38元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
为30.01%，剩余未分配利润转入下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回
购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
五、《关于审议2022年度经营计划的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
-2-中航电子
六、《关于审议2022年度财务预算的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
七、《关于审议2021年度报告全文及摘要的议案》
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案将提交公司股东大会审议。
八、《关于审议2022年度日常关联交易及交易金额的议案》
根据公司2022年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（简称航空工业）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容为：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务。（见同日公告）公司独立董事在董事会召开前了解了2022年度公司日常关联交易议
案的相关事宜，认为上述议案内容没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为，可以作为议案提交第七届董事会2022年度第四次会议审议。
公司独立董事同意2022年度公司日常关联交易议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。
该议案将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
九、《关于审议募集资金2021年度存放和使用情况专项报告的议案》
-3-中航电子根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航电子关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师事务所出具了《中航电子2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐人出具了《中信证券、中航证券关于中航电子2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）独立董事已就公司募集资金2021年度存放和使用情况发表独立意见，同意《关于审议募集资金2021年度存放和使用情况专项报告的议案》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十、《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》
为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司2021年对内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了内部控制评价报告。（见同日公告）独立董事已就公司内部控制评价报告发表独立意见，同意公司《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
十一、《关于审议2021年度内部控制审计报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司2021年度内部控-4-中航电子制审计报告》。（见同日公告）与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
十二、《关于审议2021年度审计委员会工作报告的议案》与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
十三、《关于审议2021年度社会责任报告的议案》根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了2021年度社会责任报告。（见同日公告）
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
十四、《关于审议独立董事2021年度述职报告的议案》与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案将提交公司股东大会审议。
十五、《关于审议续聘会计师事务所的议案》
根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构，审计费用共计为人民币89万元，与上期相比，本期审计费用无变化。（见同日公告）-5-中航电子
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意《关于审议续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经独立董事事前认可，且公司独立董事同意续聘其为公司
2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交股东大会审议。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东大会审议。
十六、《关于审议2021年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司独立董事已就公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》发表独立意见。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）十七、《关于审议在中航工业集团财务有限责任公司存款风险的风险-6-中航电子处置预案的议案》同意公司制定的《中航航空电子系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
公司独立董事已就公司制定的《中航航空电子系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》发表独立意见。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年3月31日