中直股份:中航直升机股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2022-009
中航直升机股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*每10股派发现金红利4.65元（含税）。
*本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年中航直升机股份有限公司合并报表实现净利润91350.17万元，其中归属于母公司所有者的净利润91321.15万元，母公司报表实现净利润
23405.88万元，提取法定盈余公积后母公司可供分配利润为
61406.01万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司现金分红指引》《中航直升机股份有限公司章程》中关于现金分
红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2021年度利润分配预案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.65元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本为589476716股，以此计算合计拟派发现金红利274106672.94元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.02%。
（二）如在2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派
的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（三）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2022年3月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。9名董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大会批准。
（二）独立董事的事前审核意见
独立董事认为，公司制定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和公司利润分配政策的规定；公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配预案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展；独立董事同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公
司第八届董事会第十五次会议审议。
（三）独立董事的独立意见独立董事认为，公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司
长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公司正常经营和长远发展，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定；
独立董事同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案在董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
（四）监事会意见2022年3月29日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。3名监事全票表决通过，一致认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批
准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2022年3月31日